정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,789 | - 매출액 | 17,379 | |
| - 부채총계 | 10,174 | - 영업이익 | 3,745 | ||
| - 자본금 | 2,728 | - 당기순이익 | 3,687 | ||
| - 자본총계 | 43,615 | *주당순이익(원) | 679 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,278 | - 매출액 | 17,547 | |
| - 부채총계 | 10,218 | - 영업이익 | 3,898 | ||
| - 자본금 | 2,728 | - 당기순이익 | 3,798 | ||
| - 자본총계 | 44,060 | *주당순이익(원) | 699 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다. 2. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제26기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건 (연결 포함) |
가결 | 40.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안 : 사내이사 김기정 중임의 건 |
가결 | 40.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 기부여 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 | 가결 | 40.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.8 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기정 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - (주)석경에이티 경영진원실 상무/CFO(現) - (주)국영지앤엠 재무회계팀 - 대선주조(주) 영업관리팀 |