주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 20-3 천안 제4산단 관리사무소 |
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| 3. 의안 주요내용 | 안건:제18기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 (별첨 참조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김인응 재선임의 건(별첨 참조) - 제3-2호 : 사내이사 김병규 신규선임의 건(별첨 참조) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김병철 재선임의 건 (별첨 참조) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인응 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 現 (주)아모센스 대표이사 |
| 김병규 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)아모텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병철 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 IBK 투자증권 상무 |