(주)스카이월드와이드 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · SKAI 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 10월 21일

회 사 명 :	(주)스카이월드와이드
대 표 이 사 :	신재혁
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 516, 정헌빌딩 4층
	(전 화)070-4800-3517
	(홈페이지)https://skaiworldwide.com



작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)노용현
	(전 화)070-4800-3517

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	(주)스카이인텔리전스
		국적	대한민국	대표자	이재철
		자본금(원)	101,910,000	회사와 관계	최대주주의 특수관계인
		발행주식 총수(주)	25,915	주요사업	광고기획 및 제작
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	6,500
	양수금액(원)(A)	25,350,000,000
	총자산(원)(B)	38,472,152,332
	총자산대비(%)(A/B)	65.89
	자기자본(원)(C)	33,093,686,005
	자기자본대비(%)(A/C)	76.60
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	17,343
		지분비율(%)	66.92
4. 양수목적		신규사업 진출 및 사업다각화를 통한 중장기 성장 기반 확보와, 발행회사에 대한 지배력 확보를 통한 지배구조 개편 및 그룹 내 경영효율성 증대
5. 양수예정일자		2027년 01월 28일
6. 거래상대방	회사명(성명)	주식회사 스카이디렉터스
	자본금(원)	66,705,000
	주요사업	AI 광고 제작 및 종합캠페인 대행
	본점소재지(주소)	서울특별시 강남구 봉은사로 44길 2, 6층
	회사와의 관계	최대주주
7. 거래대금지급		지급형태 및 지급시기 1) 계약금 : 2026년 10월 29일 22,815,000,000원을 (주)스카이월드와이드 7회 영구전환사채를 발행하여 지급 2) 잔 금 : 2027년 01월 28일 2,535,000,000원 현금 지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용
	외부평가기관의 명칭	도원회계법인
	외부평가 기간	2026.10.05 ~ 2026.10.21
	외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2026년 10월 21일
- 독립(사외)이사* 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		예
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사 구조개편 등에 관하여 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.

2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'은 최근 사업연도 말(2025년) K-IFRS 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 2025년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날이며, 거래상대방과의 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 상기 '10. 우회상장 해당여부' 중 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획은
본 보고서 제출일 공시된 주요사항보고서(전환사채발행결정)의 제7회차 영구전환
사채 발행에 관한 사항입니다.

5) 하기 【거래상대방에 관한 사항】의 주식수 및 지분율(%) 정보는 2025년말 기준입니다.

※ 관련공시 : 261021 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
261021 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	17,238,244	14,099,644	3,138,600	101,910	7,863,584	443,775	-	-
전년도	6,420,327	5,215,380	1,204,947	100,000	2,762,628	1,032,630	-	-
전전년도	237,964	65,647	172,317	100,000	142,450	72,317	-	-

※ 상기 【 발행회사의 요약 재무상황 】은 당해년도 2025년말, 전년도 2024년말, 전전년도 2023년말 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
※ 상기 발행회사는 2023년 11월 신규 설립된 비외감법인으로 감사의견 및 외부감사인이 없습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(주)스카이디렉터스	대한민국	서울특별시 강남구 봉은사로44길
직업(사업내용)		AI 광고 제작 및 종합캠페인 대행
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	신재혁	44,540	33.39
대표이사	신재혁	44,540	33.39

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2025년	결산기	12월
자산총계	40,686	자본금	67
부채총계	38,460	매출액	9,920
자본총계	2,227	당기순손익	-9,835
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	최대주주
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
최대주주	(주)스카이디렉터스	본인
대표이사	신재혁	최대주주

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	2025.12.18. 제3자배정 유상증자 납입(약145억원, 10,822,850주 신주취득)
전전년도	2024.11.28. 제3자배정 유상증자 납입(약40억원, 2,600,780주 신주취득)

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.