주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 브레인산단 7로 23 탑머티리얼 평택지점 3층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제14기재무제표(결손금처리계산서포함)승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 2-1 호 의안 |
사내이사 고성태 선임의 건 | - |
| 2-2 호 의안 |
기타비상무이사 최현순 선임의 건 | - |
| 3호 의안 |
감사 백봉기 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 5호 의안 |
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 6호 의안 |
이사보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 |
감사보수한도 승인의 건 | - |
| 8호 의안 |
임원보수지급규정 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성태 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 전) (주)코캄 전무 전) (주)LCM에너지솔루션 전무 현) (주)탑머티리얼 CTO |
| 최현순 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 국내 기업 자동화시스템 설계부 전) DAIFUKU IL사업부 Global 사업 담당 전) DAIFUKU FA&DA사업부 Global본부 전) DAIFUKU FA&DA사업부 Engineering 현) (주)코윈테크 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백봉기 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 경기도경제과학진흥원 비상임이사 현)한국창업학회 부회장 현) Midwest University 교수 현) 한국지식재산교육연구학회 부회장 현) (주)탑머티리얼 감사 |