정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,523 | - 매출액 | 23,131 | |
| - 부채총계 | 78,222 | - 영업이익 | -35,203 | ||
| - 자본금 | 4,073 | - 당기순이익 | -30,695 | ||
| - 자본총계 | 109,300 | *주당순이익(원) | -3,837 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 기타비상무이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제14기 재무제표(결손금처리계산서포함)승인의 건 | 가결 | 58.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 고성태 선임의 건 | 가결 | 58.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2호의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 최현순 선임의 건 | 가결 | 58.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3호의안 | 보통결의 | 감사 백봉기 선임의 건 | 가결 | 58.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5호의안 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 58.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 7호의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 8호의안 | 보통결의 | 임원보수지급규정 개정의 건 | 가결 | 47.6 | 99.1 | 0.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성태 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)코캄 전무 전) (주)LCM에너지솔루션 전무 현) (주)탑머티리얼 CTO |
| 최현순 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 국내 기업 자동화시스템 설계부 전) DAIFUKU IL사업부 Global 사업 담당 전) DAIFUKU FA&DA사업부 Global본부 전) DAIFUKU FA&DA사업부 Engineering 현) (주)코윈테크 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백봉기 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 경기도경제과학진흥원 비상임이사 현)한국창업학회 부회장 현) Midwest University 교수 현) 한국지식재산교육연구학회 부회장 현) (주)탑머티리얼 감사 |