주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 농심로 72번길 1, 5층 제네시스 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-28 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 기타비상무이사 박옥주 선임의 건 | - |
| 2 | 기타비상무이사 서우섭 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박옥주 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 한국항공우주산업㈜ 임무시스템실 실장 한국항공우주산업㈜ 임무/제어실 실장 한국항공우주산업㈜ KFX 시현제어팀 팀장 한국항공우주산업㈜ KFX 등 항공전자계통설계 엔지니어 한국항공우주산업㈜ T-50 등 항공전자계통설계 엔지니어 삼성항공 KF-16 등 생산기술(전기/전자) 엔지니어 한국항공대학교 정보통신과 학사 |
| 서우섭 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 한국항공우주산업㈜ 투자관리팀 팀장 한국항공우주산업㈜ 미국사업 TF 팀 팀장 한국항공우주산업㈜ 고정익사업기획팀 한국항공우주산업㈜ 제안전략팀 한국항공우주산업㈜ 미방산체계구축팀 한국항공우주산업㈜ 경영관리팀 Hult International Business School MBA 서울시립대 경영학 석사 한양대학교 경영학 학사 |