주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동대문구 장한로 20길 7, 1층 공연장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 - 제13기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 (안)포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 사내이사 신수진 선임의 건 | 중임 |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신수진 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 前 ㈜에이프로젠케이아이씨 팀장 現 ㈜WM엔터테인먼트 감사 現 ㈜알비더블유 경영지원본부 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 광고 영화 및 비디오물 제작업 | 정부지원사업 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |