주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 광진구 자양로 129, 9층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 부의 안건 및 일시, 장소 등 변동사항이 발생할 경우 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사외이사 진상훈 선임의 건 | - |
| 2 | 상근감사 김승현 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진상훈 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 현) 김·장 법률사무소 변호사 전) 서울고등법원 등 부장판사/판사 등 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승현 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) ㈜JW파트너스그룹 전무 전) 케이씨벤처스㈜ 대표이사 |