정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 장동기후보의 출생년월 변경 | 1963-12 | 1964-01 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 51 종로타워 33층 E01~E03 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 주주총회서 아래 다음과 같은 보고사항이 있음 - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | - 제1호 의안 : 제7기 재무제표(연결 및 별도) 승인 | - |
| 2 | - 제2호 의안 : 정관 일부 개정 | - 제2-1호: 집중투표 배제에 관한 정관의 개정 - 제2-2호: 그 외의 정관 개정 |
| 3 | - 제3호 의안 : 이사 선임 | - 제3-1호: 사외이사 정권현 선임 - 제3-2호: 기타비상무이사 서건기 선임 |
| 4 | - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 | - 제4-1호: 감사위원이 되는 사외이사 장동기 선임 - 제4-2호: 감사위원이 되는 사외이사 조영희 선임 |
| 5 | - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 안진호 선임 | - |
| 6 | - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서건기 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - '24년~ : (현) SK이노베이션 재무본부장 - '23~'24년 : SK E&S Renewables(재생에너지사업부문) 부문장 - '22년 : SK E&S PassKey 임원 - '16~'21년 : SK E&S 재무본부장 - '15년 : SK E&S Portfolio Mgmt. TF 팀장 - '10~'14년 : SK E&S 재무기획팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정권현 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 24년~ : (현) 법무법인(유한) 대륙아주 고문 - '23년 : 한국언론진흥재단 정부광고 본부장 - '18~'21년 : ㈜조선일보사 논설위원실 논설위원 - '15~'17년 : ㈜조선일보 편집국 부국장 - '13~'15년 : ㈜조선일보 특별취재부 부장 - '03~'08년 : ㈜조선일보 국제부 도쿄특파원 |
- |
| 장동기 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - '24년~ : (현) ㈜하림지주 사외이사 - '20~'23년 : ㈜신한금융지주회사 부사장 - '18~'19년 : ㈜신한금융지주회사 부사장보, CFO - '17년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 본부장 - '10~'14년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 팀장 |
- '24년~ : (현) ㈜하림지주 사외이사, 감사위원 |
| 조영희 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - '19년~ : (현) 법무법인 엘에이비파트너스 파트너변호사 - '25년~ : (현) 세계한인법률가회 한국이사회 회장 - '22년~ : (현) HD한국조선해양㈜ 사외이사 - '15~'16년 : 법무부 국제법무자문위원회 위원 - '14~'17년 : 한국여신전문금융업협회 규제심의위원회 위원 - '13~'14년 : 금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 |
- '22년~ : (현) HD한국조선해양㈜ 사외이사, 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동기 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '24년~ : (현) ㈜하림지주 사외이사 - '20~'23년 : ㈜신한금융지주회사 부사장 - '18~'19년 : ㈜신한금융지주회사 부사장보, CFO - '17년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 본부장 - '10~'14년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 팀장 |
| 조영희 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '19년~ : (현) 법무법인 엘에이비파트너스 파트너변호사 - '25년~ : (현) 세계한인법률가회 한국이사회 회장 - '22년~ : (현) HD한국조선해양㈜ 사외이사 - '15~'16년 : 법무부 국제법무자문위원회 위원 - '14~'17년 : 한국여신전문금융업협회 규제심의위원회 위원 - '13~'14년 : 금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 |
| 안진호 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '95년~ : (현) 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 - '24년~ : (현) 큐알티㈜ 사외이사 - '23년~ : (현) 한양대학교 연구부총장 - '22년~ : (현) 나노기술연구 협의회 회장 - '12년~'14년 : 한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||