주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-12 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사외이사 서영철 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영철 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 2008년 3월-2023년 3월: 삼영전자공업주식회사 감사 2002년 1월-2008년1월: 미국 캘리포니아주 로스앤젤러스시에서 회계사무실 운영 1998년 1월-2001년 12월: MetLife, 신탁업무 컨설팅 1996년 6월-1997년 12월: L.A. KPMG 회계법인 근무 |
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