주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층) |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제26기(2025.01 .01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 | 기타비상무이사 변동준 재선임의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변동준 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | (80.02) 한양대학교 졸업 (79.09) 삼영전자공업주식회사 입사 (84.03) 일본산업능률대학 최고경영자과정 수료 (89.03) 삼영전자공업주식회사 대표이사 사장 (96.01~현재) ㈜성남전기공업 대표이사 회장 (16.06~현재) ㈜삼영전자공업 대표이사 회장 |