정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.16 | |
| 3. 정정사유 | 내용수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가 |
네오디늄 자석 유통업 | 희토류 네오디뮴 자석 유통업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 6길 30 503호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항으로 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고가 있습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 최석주 재선임의 건 | - |
| 제3-2호 | 사외이사 강형석 신규선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석주 | 1988-09 | 3 | 재선임 | 2008~2014 오성여행사 대표 2015~2017 ㈜청담 이사 2021~2022 연세대 AMP(최고경영자 과정)수료 2017~현재 ㈜청담글로벌 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형석 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 1994 제38회 행정고등고시(재경) 1996~1997 총무처 행정사무관 1997~2025 농림축산식품부 차관(퇴직) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 희토류 네오디뮴 자석 유통업 | 희토류 네오디뮴 자석은 전기차, 친환경 에너지 및 첨단 전자산업 분야에서 수요가 확대되고 있는 핵심 소재로, 중장기 성장 산업과 연계된 신규 수익원을 확보하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |