정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,666 | - 매출액 | 148,866 | |
| - 부채총계 | 70,831 | - 영업이익 | 2,658 | ||
| - 자본금 | 10,526 | - 당기순이익 | 1,373 | ||
| - 자본총계 | 62,834 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 207,356 | - 매출액 | 217,385 | |
| - 부채총계 | 90,194 | - 영업이익 | 5,369 | ||
| - 자본금 | 10,526 | - 당기순이익 | 3,076 | ||
| - 자본총계 | 117,162 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 56.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.4 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최석주 재선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 강형석 신규선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 최석주 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권 8,357,378주 불산입 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 구상모, 정회권, 강형석 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.6 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권 1,259,000주 불산입 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석주 | 1988-09 | 3 | 재선임 | 오성여행사 대표 ㈜청담 이사 연세대 AMP( 최고 경영자 과정) 수료 ㈜청담글로벌대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형석 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 제38회 행정고등고시(재경) 총무처 행정사무관 농림축산식품부 차관(퇴직) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 희토류 네오디뮴 자석 유통업 | 희토류 네오디뮴 자석은 전기차, 친환경 에너지 및 첨단 전자산업 분야에서 수요가 확대되고 있는 핵심 소재로, 중장기 성장 산업과 연계된 신규 수익원을 확보하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |