주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 도림천로 437 G밸리원디대센터202호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고안건 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당:주당 20원 |
| 2 | 정관 변경의 건 | 상법 개정안 반영, 조문정비 등 |
| 3 | 이사 선임의 건(기타비상무이사 권일훈 신규 선임의 건) | 기타비상무이사 1명 신규 선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권일훈 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 2002.10~2009.07 한영회계법인(전) 2009.08~2011.04 대주회계법인(전) 2011.05~2018.06 한울회계법인(전) 2018.07~ (주)라이프코어파트너스 전무이사(현) |