정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.31 | |
| 3. 정정사유 | 기타비상무이사의 신규선임여부 기재오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 - 신규선임여부(이태우) |
재선임 | 신규선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,052 | - 매출액 | 318 | |
| - 부채총계 | 6,170 | - 영업이익 | -8,341 | ||
| - 자본금 | 3,521 | - 당기순이익 | -12,782 | ||
| - 자본총계 | 7,882 | *주당순이익(원) | -1,875 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 14,396 | - 매출액 | 381 | |
| - 부채총계 | 6,648 | - 영업이익 | -9,690 | ||
| - 자본금 | 3,521 | - 당기순이익 | -14,669 | ||
| - 자본총계 | 7,747 | *주당순이익(원) | -1,754 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 신규선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 서유진 선임의 건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | 임기조정을 위한 자진사임 후 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박성영 선임 의건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 이태우 선임의 건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김규상 선임의 건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 26.3 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.3 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서유진 | 1969-07 | 3 | 재선임 | - 대우통신㈜ 제품연구소 선임연구원 - 이레텍 대표 - 現, ㈜진시스템 대표이사 |
| 박성영 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 Consulting본부/Deal본부 - 우리회계법인 Audit본부 - 오성회계법인 부동산팀 - 現, 삼화회계법인 |
| 이태우 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | - ㈜엘지디스플레이 Alliance팀 - ㈜알펜루트자산운용 운용본부 - ㈜뉴브릿지파트너스 투자자문 - ㈜알케믹인베스트먼트 대표이사 - 現, ㈜에이비즈파트너스 부대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규상 | 1986-02 | 3 | 신규선임 | - 외환은행 - NH투자증권 부동산금융팀 - IBK투자증권 프로젝트금융팀 - 코리아카본매니지먼트 사업개발팀 - 삼성물산 건설부문 - 우리투자증권 대체투자금융부 - 現, 테라에코솔루션 이사 |
테라에코솔루션(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한병준 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 중소기업은행 문래동 지점장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 폐기물 수집, 운반 및 처리업 26. 폐타이어 수집 및 운반업 27. 폐타이어 파쇄 및 분쇄업 28. 암모니아 터미널의 개발, 설계, 자금조달, 관리 및 운영업 29. 암모니아 수출입업 및 유통 관련사업 30. 재생에너지(태양광,풍력,에너지저장장치) 발전사업 31. 재생에너지 발전시설의 개발, 설계, 자금조달, 관리, 시공 및 운영업 32 온실가스 감축사업 개발, 자금조달, 관리 및 운영업 33. 온실가스 배출권 거래 및 중개업 34. 합성고무 유통업 35. 합성고무 무역업 36. 화학원료 도소매업 37. 화학원료 무역업 38. 기타고무 제조업 39. 합성수지 제조업 40. 시스템 통합 자문 및 관리업 41. 경영컨설팅업 42. 통신판매업 및 전자상거래업 43. 철재창호제작 및 도,소매업 44. 금속구조물, 창호공사업 45. 실내건축공사업 46. 강구조물 공사업 47. 비계, 구조물해체공사업 48. 건설자재 도,소매업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |