주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 서탄2로 206-28, ㈜에이아이코리아 C동 2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 안진호 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 조희영 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수 지급 한도액 20억원 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수 지급 한도액 1억원 승인의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안진호 | 1970-03 | 3 | 재선임 | (現) ㈜에이아이코리아 대표이사 |
| 조희영 | 1975-05 | 3 | 재선임 | (現) ㈜에이아이코리아 경영기획본부 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 신사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |