주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 새만금북로122(오식도동) 본관 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나) 의결사항 제1호 의안 : 제8기 (2024년 1월 1일~2024년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 이재경 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 정승호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 산업공학과 학사 삼성SDI 성일하이텍 운영총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승호 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학과 석사 미국Texas A&M대학교 화학공학 박사 아주대학교 환경안전공학과 교수 성일하이텍 사외이사 |
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