정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 623,120 | - 매출액 | 124,533 | |
| - 부채총계 | 391,843 | - 영업이익 | -52,748 | ||
| - 자본금 | 6,074 | - 당기순이익 | -95,752 | ||
| - 자본총계 | 231,277 | *주당순이익(원) | -7,900 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 679,500 | - 매출액 | 136,215 | |
| - 부채총계 | 454,689 | - 영업이익 | -71,393 | ||
| - 자본금 | 6,074 | - 당기순이익 | -112,494 | ||
| - 자본총계 | 224,811 | *주당순이익(원) | -9,086 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 :3 사외이사 :3 상근감사 :1 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나) 의결사항 제1호 의안 : 제8기 (2024년 1월 1일~2024년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 가결 제 2-1호 의안 : 사내이사 이재경 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 정승호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 삼성SDI 전무 성일하이텍 부사장(운영총괄) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승호 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 환경안전공학과 교수 | - |