주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 군산시 새만금북로 122 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제9기 (2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관변경의 건 | 상법개정사항 반영을 위한 조항 변경 및 추가 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 2인) | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 이강명 선임의 건 | - |
| 3-2호의안 | 사내이사 이경열 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강명 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 금속공학과 석사 대주전자재료 성일하이텍 대표이사 |
| 이경열 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 홍익공업전문대학 금속공학과 삼예디자인 성일하이텍 이사회 의장 |