전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 비상장 | 41,687 | 38,426 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 20,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 479,765 | 520,480 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | (1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정하되 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여(i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ii)최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정 한가격)의 80% 이상이어야 한다. (2) 조정방법 a. 1개월 가중산술평균주가 : 45,770.46원 b. 1주일 가중산술평균주가 : 35,614.01원 c. 최근일가중산술평균주가 : 33,891.38원 d. a, b, c의 산술평균주가 : 38,425.28원 e. 기준주가(c,d중 높은가액):38,425.28원 f. 조정전 전환가액 : 41,687원 g. 최저 조정한도 : 33,350원 h. 최종 조정후 전환가액 : 38,426원 * 상기 전환가액은 원단위 미만 절상 함 (3) 기타사항 상기 조정전 전환가액(f) 및 최저 조정한도(g)는 2026년 5월 8일 시가를 하회하는 발행가격으로 제3자배정 유상증자를 진행함에 따른 전환가액 조정이 반영된 사항입니다. |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-07-10 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-11-28 전환사채권발행결정(제5회차) |
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