주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 9:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 평화로 1215 경기섬유종합지원센터 B1 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 3. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제20기(2025년) 별도 및 연결재무제표[이익잉여금 처분 계산서(案) 포함 승인의 건 |
1주당 예정 현금배당금 : 80원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 김주영 대표이사 중임 |
| 3-1 | 사내이사 (대표이사) 김주영 중임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | 10억 |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | 0.3억 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주영 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | (주)공구우먼 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||