주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-20 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 12층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 진병권 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 이갑재 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 現 ㈜플래티어 대표이사 ㈜라이온시스템 CTO |
| 진병권 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 現 ㈜플래티어 전무이사 ㈜티엔아이정보 영업팀 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이갑재 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 국민세무회계법인 공인회계사 現 ㈜플래티어 감사 |