주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 가정북로 26-55 ㈜파이버프로 본사 4층 비전홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 :제6기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (*현금배당 예정내용:보통주 1주당 86원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 :사업목적 추가의 건 (제2조) 제2-2호 의안 :상법 개정내용 및 코스닥상장법인 표준정관을 반영한 조문 정비의 건 (제30조,제33조,제38조,제39조의2, 제50조) 제2-3호 의안 :부칙 변경의 건 (부칙 제1조, 제2조, 제3조) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 2026년 3월 26일 개최 예정인 당사 제6기 정기주주총회의 권리주주 확정 기준일은 당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거하여 2025년 12월 31일입니다. 나. 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거하여, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 통해 안내해 드릴 예정입니다. 다. 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거하여, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템을 통한 전자적 방법으로 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음할 예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-06-10 수시공시의무관련사항(공정공시) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.~ 12. (현행과 같음) 13. 태양광 발전업 및 전기 판매업 14. 부동산 임대업 15.~17. (현행과 같음) <제13호~제14호 신설, 기존 13호, 제14호, 제15호 호번호 변경> |
2026년 1월 신규 취득한 부동산의 예비적 활용을 위해 부수적으로 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |