정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-16 | |
| 3. 정정사유 | 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - 신주발행주식총수 범위 변경 - 이사의 수 변경 |
- 신주발행주식총수 범위 변경 - 이사의 수 변경 - 이사회의 소집 변경 - 대표이사의 직무 변경 |
| 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정공시 입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 (본점 회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 사내이사 김영관 선임의 건 | - |
| 제2호의안 | 사외이사 구상회 선임의 건 | - |
| 제3호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 신주발행주식총수 범위 변경 - 이사의 수 변경 - 이사회의 소집 변경 - 대표이사의 직무 변경 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영관 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 세종대학교 산업대학원 (주)폴라리스세원 대표이사 (주)폴라리스AI파마대표이사 와이투케이파트너스(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구상회 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 세종대학교 경영전문대학원 롯데그룹 대홍기획 기획팀 (주)나이스커뮤니케이션 대표이사 (주)엠젠 플러스 감사 |
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