임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-02 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-06-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 사내이사 김영관 선임의 건(신규선임) |
가결 | 44.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 구상회 선임의 건(신규선임) |
가결 | 44.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 제10조 (신주인수권) 발행 한도 변경의 건 | 가결 | 44.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 제34조 (이사의 수) 변경의 건 |
가결 | 44.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 제40조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건 | 가결 | 44.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 제45조(대표이사의 직무) 변경의 건 | 가결 | 44.5 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영관 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 산업대학원 (주)폴라리스세원 대표이사 (주)폴라리스AI파마대표이사 현)와이투케이파트너스(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구상회 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 경영전문대학원 롯데그룹 대홍기획 기획팀 (주)나이스커뮤니케이션 대표이사 (주)엠젠플러스 감사 |
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