주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 강남대로 126길 33, 3층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사외이사 박정배 신규선임의 건 | - |
| 2-2 | 기타비상무이사 배용준 신규선임의 건 | - |
| 3 | 정관변경의 건 | 개정상법 반영 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배용준 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜비오에프인베스트먼트 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정배 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | -現 청운대학교 공연기획경영학과 교수 -前문화체육관광부 성과가위원 -前문화체육관광부 문화도시심의위원 -前문화체육관광부 관광거점도시위원 -前충남연구원 이사 |
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