정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,805 | - 매출액 | 42,413 | |
| - 부채총계 | 28,136 | - 영업이익 | 779 | ||
| - 자본금 | 10,520 | - 당기순이익 | 6,542 | ||
| - 자본총계 | 79,669 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,238 | - 매출액 | 44,914 | |
| - 부채총계 | 28,490 | - 영업이익 | 751 | ||
| - 자본금 | 10,520 | - 당기순이익 | 6,536 | ||
| - 자본총계 | 79,748 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(20221.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김재범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사외이사 김경중 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 노시태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재범 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 화학공학과 석사 - LG이노텍 수석연구원 - 풍원정밀㈜ SC사업담당(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경중 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 화학공학과 학사 - 지성회계법인 - 과학기술공제회 자금운용위원회 전문위원 - 노란우산공제회 자금운용위원회 전문위원(현) - 애큐온캐피탈 IB부문장 전무(현) - 풍원정밀㈜ 감사(현) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노시태 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한양대학교 고분자공학 박사 -신시내티 대학 재료공학과 박사후 과정 -한양대학교 에리카 캠퍼스 부총장 -산업통상부 국가기술표준원 화공,환경분야 NEP심의위원장 -한양대학교 재료화학공학과 명예교수(현) -한국공업화학회 고문(현) |