주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24, 6층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 보고사항 | 1. 감사보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- |
| 1 | 1. 제30기(2025 사업연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 일부 변경 등 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김재범 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 박상욱 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 이진성 선임의 건 | - |
| 4 | 비상근 감사 노시태 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 임원퇴직금규정 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재범 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 전)LG이노텍 수석연구원 현) 풍원정밀㈜ 고문 |
| 박상욱 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 연세대 화학공학과 학사 전)LG이노텍 생산기술팀장 현) 풍원정밀㈜ FMM 사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진성 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 전)현대엔지니어링(주) 상무 현)현대엔지니어링(주) 자문 |
현대엔지니어링(주) 자문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노시태 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 한양대 에리카캠퍼스 명예교수 현) 풍원정밀㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 전자정밀 부품제조업 1. 반도체부품 및 기계설비제조업 1. 화공약품 제조업 1. 각항에 부대되는 수출,입업 및 관련 서비스업 1. 부동산 임대업 1. 전 각 호에 부대되는 사업 1. 위 각 호의 사업 관련 해외 사업 |
1. 전자정밀 부품제조업 2. 반도체부품 및 기계설비제조업 3. 화공약품 제조업 4. 각항에 부대되는 수ㆍ출입업 및 관련 서비스업 5. 부동산 임대업 6. 전 각 호에 부대되는 사업 7. 위 각 호의 사업 관련 해외 사업 |
조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |