정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,768 | - 매출액 | 29,990 | |
| - 부채총계 | 67,753 | - 영업이익 | -19,971 | ||
| - 자본금 | 11,331 | - 당기순이익 | -23,612 | ||
| - 자본총계 | 12,015 | *주당순이익(원) | -1,091 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,334 | - 매출액 | 32,363 | |
| - 부채총계 | 68,003 | - 영업이익 | -19,934 | ||
| - 자본금 | 11,331 | - 당기순이익 | -23,583 | ||
| - 자본총계 | 12,331 | *주당순이익(원) | -1,090 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명 및 신규선임 1명, 사외이사 신규선임 1명, 비상근 감사 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 76.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 76.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김재범 선임의 건 | 가결 | 76.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박상욱 선임의 건 | 가결 | 76.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이진성 선임의 건 | 가결 | 76.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 비상근 감사 노시태 선임의 건 | 가결 | 25.2 | 99.9 | 0.1 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.4 | 99.9 | 0.1 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 76.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 승인의 건 | 가결 | 76.9 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재범 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 전)LG이노텍 수석연구원 현) 풍원정밀㈜ 고문 |
| 박상욱 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 연세대 화학공학과 학사 전)LG이노텍 생산기술팀장 현) 풍원정밀㈜ FMM 사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진성 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 전)현대엔지니어링(주) 상무 현)현대엔지니어링(주) 자문 |
현대엔지니어링(주) 자문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노시태 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 한양대 에리카캠퍼스 명예교수 현) 풍원정밀㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 전자정밀 부품제조업 1. 반도체부품 및 기계설비제조업 1. 화공약품 제조업 1. 각항에 부대되는 수출,입업 및 관련 서비스업 1. 부동산 임대업 1. 전 각 호에 부대되는 사업 1. 위 각 호의 사업 관련 해외 사업 |
1. 전자정밀 부품제조업 2. 반도체부품 및 기계설비제조업 3. 화공약품 제조업 4. 각항에 부대되는 수ㆍ출입업 및 관련 서비스업 5. 부동산 임대업 6. 전 각 호에 부대되는 사업 7. 위 각 호의 사업 관련 해외 사업 |
조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |