주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23 ㈜윤성에프앤씨 본사 복지동 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호의안:24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안:현금배당의 건(보통주 1주당 150원/시가배당율:0.13%) - 제3호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적사항 추가. 임원퇴직금규정 개정, 임원보수규정 개정) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 2차전지 소재, 부품, 제품 제조 개발 판매업 8. 폐배터리 재활용업 9. 비금속류 소재 재활용, 제조업 10. 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업 11. 전 각호의 사업에 관련한 부품의 판매, 사후관리, 용역업 및 투자 |
경쟁력 강화 및 신사업 발굴 목적 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |