정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,718 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 104,695 | - 영업이익 | -36,274 | ||
| - 자본금 | 7,216 | - 당기순이익 | -46,296 | ||
| - 자본총계 | 5,022 | *주당순이익(원) | -3,232 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,720 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 104,695 | - 영업이익 | -36,290 | ||
| - 자본금 | 7,216 | - 당기순이익 | -46,305 | ||
| - 자본총계 | 5,025 | *주당순이익(원) | -3,232 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임), 사외이사 1명(재선임), 상근감사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.9 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 40.9 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김건수 선임의 건(재선임) | 가결 | 40.9 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김형철 선임의 건(재선임) | 가결 | 40.9 | 100.0 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 강혁 선임의 건(재선임) | 가결 | 40.9 | 100.0 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 상근감사 고진국 선임의 건(신규선임) | 가결 | 27.4 | 100.0 | - | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.9 | 100.0 | - | - 상법 제 368조 3항에 따른 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.9 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건수 | 1975-07 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 면역학 석사 - 現 ㈜큐로셀 대표이사 |
| 김형철 | 1973-07 | 3 | 재선임 | - Univ. of Texas at Austin 미생물학 박사 - 現 ㈜큐로셀 연구개발센터장 - 前 ㈜LG화학 바이오시밀러개발 프로젝트 리더 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강혁 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 생명공학 학사 - 한국공인회계사 - 現 ㈜라이드플럭스 부사장 - 前 ㈜큐노바 CFO |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진국 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 경영학 석사 - 前 ㈜알테오젠헬스케어 대표이사 |