주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 10층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 감사의 감사보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제14기 재무제표(2025.1.1~2025.12.31) 및 연결재무제표 승인의 건 | 2025년 재무제표 승인의 건 |
| 2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사내이사 이성남 선임의 건 | 재선임 |
| 2-2호의안 | 사내이사 석동한 선임의 건 | 재선임 |
| 2-3호의안 | 기타비상무이사 주태한 선임의 건 | 재선임 |
| 2-4호의안 | 사외이사 김형석 선임의 건 | 재선임 |
| 3호의안 | 이사보수 한도액 승인의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 이성남 보수한도액 승인의 건 | - |
| 3-2호의안 | 사내이사 석동한 보수한도액 승인의 건 | - |
| 3-3호의안 | 기타비상무이사 주태한 보수한도액 승인의 건 | - |
| 3-4호의안 | 사외이사 김형석 보수한도액 승인의 건 | - |
| 4호의안 | 감사보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성남 | 1970-05 | 2년 | 재선임 | *경희대 경제학과(`94.02) *아이티아이즈(`13.12~) *코오롱베니트㈜ 금융사업팀장(`10.04~`13.12) *CIES 금융영업대표(`06.01~`10.03) *골드트?스 대표이사(`00.03~`05.12) *서울일렌트론 경영관리실장(`95.10~`00.02) |
| 석동한 | 1966-01 | 2년 | 재선임 | *중앙대학교 경영학과(`89.01) *아이티아이즈(`20.09~) *한국거래소(`20.06~`20.06) *코스콤(`89.01~`20.06) |
| 주태한 | 1969-11 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 지리학과 ㈜유씨엔에이 대표이사 ㈜아이크래프트 DS사업본부장 현) ㈜씨에이웨이브 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형석 | 1970-08 | 2년 | 재선임 | 전남대학교 의과대학 병리학 박사 현) 전남대학교 교수 현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 주임교수 현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 법과학 연구소장 현) 대한법의학회 수석부회장 현) 전라남도 바이오특화단지 및 첨단의료복합단지 기획위원 현) 화순전남대병원 의생명연구원 연구원장 |
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