정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,837 | - 매출액 | 68,243 | |
| - 부채총계 | 21,576 | - 영업이익 | -3,821 | ||
| - 자본금 | 3,023 | - 당기순이익 | -8,292 | ||
| - 자본총계 | 10,260 | *주당순이익(원) | -1,391 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,558 | - 매출액 | 78,054 | |
| - 부채총계 | 25,146 | - 영업이익 | -5,395 | ||
| - 자본금 | 3,023 | - 당기순이익 | -10,341 | ||
| - 자본총계 | 8,411 | *주당순이익(원) | -1,597 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제14기 재무제표(2025.1.1~2025.12.31) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 100 | 0 | - |
| 2-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 이성남 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 100 | 0 | - |
| 2-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 석동한 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 100 | 0 | - |
| 2-3호의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 주태한 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 100 | 0 | - |
| 2-4호의안 | 보통결의 | 사외이사 김형석 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 100 | 0 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 이성남 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27.9 | 100 | 0 | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 석동한 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 100 | 0 | - |
| 3-3호의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 주태한 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 100 | 0 | - |
| 3-4호의안 | 보통결의 | 사외이사 김형석 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 54.2 | 100 | 0 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 100 | 0 | - |
| 5호의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성남 | 1970-06 | 2년 | 재선임 | *경희대 경제학과(`94.02) *아이티아이즈(`13.12~) *코오롱베니트㈜ 금융사업팀장(`10.04~`13.12) *CIES 금융영업대표(`06.01~`10.03) *골드트?스 대표이사(`00.03~`05.12) *서울일렌트론 경영관리실장(`95.10~`00.02) |
| 석동한 | 1966-01 | 2년 | 재선임 | *중앙대학교 경영학과(`89.01) *아이티아이즈(`20.09~) *한국거래소(`20.06~`20.06) *코스콤(`89.01~`20.06) |
| 주태한 | 1969-11 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 지리학과 ㈜유씨엔에이 대표이사 ㈜아이크래프트 DS사업본부장 현) ㈜씨에이웨이브 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형석 | 1970-08 | 2년 | 재선임 | 전남대학교 의과대학 병리학 박사 현) 전남대학교 교수 현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 주임교수 현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 법과학 연구소장 현) 대한법의학회 수석부회장 현) 전라남도 바이오특화단지 및 첨단의료복합단지 기획위원 현) 화순전남대병원 의생명연구원 연구원장 |
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