정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 182,210 | - 매출액 | 112,779 | |
| - 부채총계 | 53,883 | - 영업이익 | 1,832 | ||
| - 자본금 | 5,534 | - 당기순이익 | 871 | ||
| - 자본총계 | 128,326 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,379 | - 매출액 | 107,072 | |
| - 부채총계 | 53,348 | - 영업이익 | 4,445 | ||
| - 자본금 | 5,534 | - 당기순이익 | 3,292 | ||
| - 자본총계 | 130,031 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 * 의결사항 -제 1호 의안 제28기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 2호 의안 사내이사 김선영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 3호 의안 감사 박준태 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선영 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 현) 한컴라이프케어 사장 건국대학교 방위사업학과 외래교수 전) L3Harris 이사/ 방위사업청 사업팀장 육군사관학교 전자공학 학사 오클라호마 주립대 전자공학 석사 동국대 경영학 박사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준태 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 한컴라이프케어 감사 전) 옐로페이 감사 전) 한화기술금융 총괄 서울대학교 경영학과 학사 |