정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 203,628 | - 매출액 | 92,088 | |
| - 부채총계 | 75,829 | - 영업이익 | -727 | ||
| - 자본금 | 5,534 | - 당기순이익 | -7,665 | ||
| - 자본총계 | 127,798 | *주당순이익(원) | -279 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,072 | - 매출액 | 87,677 | |
| - 부채총계 | 75,085 | - 영업이익 | 342 | ||
| - 자본금 | 5,534 | - 당기순이익 | -5,449 | ||
| - 자본총계 | 207,072 | *주당순이익(원) | -197 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3명 사외이사 3명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 76.4 | 23.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 송상엽 선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사이창주 선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 최재혁 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 박장혁 선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 지봉준 선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 사외이사 정석희 선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 김보승 선임의 건 | 가결 | 6.9 | 55.7 | 44.3 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 48.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 48.5 | 99.4 | 0.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상엽 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 현) 한컴위드 대표이사 전) 한컴MDS 이사 |
| 이창주 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현) 한글과컴퓨터 전무 전) 한글과컴퓨터 상무 |
| 최재혁 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 현) 파트너원인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 University College London, System Engineering (MSc) 석사과정 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장혁 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 현) KT DS 고문 전) KT DS SI 영업본부장 |
(주)포커스에이아이 감사 |
| 지봉준 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 현) 제이쿼드 파트너스 부사장 전) Nemo partners SCG |
- |
| 정석희 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 전) 우면산인프라웨이 주식회사 대표이사 전) 한국교직원공제회 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보승 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 엠디티비 대표이사 전) 한국투자증권 PB 수석팀장 |