주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 - 스페이스쉐어 삼성역센터(B1층, C홀) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. - 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 정정공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기(2025년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가, 상법 개정사항 등 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 정해민 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-2 | 기타비상무이사 황만순 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3 | 사외이사 이종민 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해민 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 약학과 졸업 서울대학교 약학대학 약학과 박사 록원바이오융합연구재단 융합연구소, 동반진단팀 부장 現 ㈜제노팜 대표이사 |
| 황만순 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 약학과 석사 ㈜메디프렉스 부사장 한국투자파트너스㈜ CIO 現 한국투자파트너스㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종민 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 한국과학기술원 공과대학 전자공학 박사 SK텔레콤㈜ 네트워크 기술원 팀장 現 SK텔레콤㈜ R&D센터 그룹장 現 ITU-T SG11 표준화그룹 의장 |
㈜코난데크놀로지 (기타비상무이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 인공지능 기반의 고객맞춤형 배지개발 플랫폼 개발 및 서비스업 19. 스킨부스터, 미용·피부개선용 주사제 및 관련 제재의 연구, 개발, 제조, 유통 판매 및 수출입업 20. 바이오의약품 제조공정개발 및 위탁서비스업 21. 세포처리시설(CPC)의 구축, 운영 및 관리업과 관련 세포 처리, 배양, 보관, 분석 및 품질관리 서비스업 22. 일반의약품(OTC), 의약외품, 의료기기의 도소매, 유통 판매 및 수출입업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |