정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,895 | - 매출액 | 1,949 | |
| - 부채총계 | 8,632 | - 영업이익 | -10,783 | ||
| - 자본금 | 8,647 | - 당기순이익 | -10,945 | ||
| - 자본총계 | 7,263 | *주당순이익(원) | -939 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 15,721 | - 매출액 | 1,949 | |
| - 부채총계 | 8,583 | - 영업이익 | -10,852 | ||
| - 자본금 | 8,647 | - 당기순이익 | -10,927 | ||
| - 자본총계 | 7,138 | *주당순이익(원) | -938 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) 기타비상무이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [주주총회 보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
가결 | 39.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정해민선임의 건 | 가결 | 39.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 황만순 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이종민 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.0 | 99.6 | 0.4 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.3 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해민 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 약학과 졸업 서울대학교 약학대학 약학과 박사 록원바이오융합연구재단 융합연구소, 동반진단팀 부장 現 ㈜제노팜 대표이사 |
| 황만순 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 약학과 석사 ㈜메디프렉스 부사장 한국투자파트너스㈜ CIO 現 한국투자파트너스㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종민 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 한국과학기술원 공과대학 전자공학 박사 SK텔레콤㈜ 네트워크 기술원 팀장 現 SK텔레콤㈜ R&D센터 그룹장 現 ITU-T SG11 표준화그룹 의장 |
㈜코난데크놀로지 (기타비상무이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 인공지능 기반의 고객맞춤형 배지개발 플랫폼 개발 및 서비스업 19. 스킨부스터, 미용·피부개선용 주사제 및 관련 제재의 연구, 개발, 제조, 유통 판매 및 수출입업 20. 바이오의약품 제조공정개발 및 위탁서비스업 21. 세포처리시설(CPC)의 구축, 운영 및 관리업과 관련 세포 처리, 배양, 보관, 분석 및 품질관리 서비스업 22. 일반의약품(OTC), 의약외품, 의료기기의 도소매, 유통 판매 및 수출입업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |