주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로231, WEST 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표와 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 한성주 중임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 자본준비금 감액 및 결손보전의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성주 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 2010년 경희대학교 경영학 학사 졸업 '08.09 한국공인회계사, 공인세무사 '22.03 ~ 현재 ㈜동양화공기계 CFO '22.05 ~ 현재 ㈜세이지야인 감사 '22.06 ~ 현재 ㈜데이원컴퍼니 감사 |