정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,869 | - 매출액 | 24,152 | |
| - 부채총계 | 6,798 | - 영업이익 | 1,756 | ||
| - 자본금 | 499 | - 당기순이익 | 2,498 | ||
| - 자본총계 | 23,071 | *주당순이익(원) | 602 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 997,546,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제19기(2023.1.1 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※현금배당:1주당 200원 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 조영택 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 심효준 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 송채훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 임태완 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영택 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 삼성전자㈜ 상무이사 삼성SDI㈜ 상무이사 ㈜와이앤컨설팅그룹 대표이사 (현)엠아이큐브솔루션㈜ 공동대표이사 |
| 심효준 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 (현)㈜에스피시스템스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송채훈 | 1986-09 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 ㈜한국평가데이터 (현)신화회계법인 |
신화회계법인(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태완 | 1980-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 (현)회계법인 길인 |