주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-14 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로55길 23, 동산빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-19 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2026년 06월 19일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 제1-1호 의안: 사내이사 변재태 선임의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정안 적용 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재태 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 1978.08~2013.12 - 삼성SDI㈜ 중국 천진,심천법인장(상무이사) 2013.12~2014.12 - 삼성SDI㈜ 전자사업부 경영지원팀장 2014.12~2016.03 - 삼성SDI㈜ 자문위원 2016.04~현재 - ㈜에스피시스템스 CFO |