주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 08시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 윤상철 (중임) 2-2 사내이사 김남균 (중임) 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1 감사 정혜경 선임의 건 (중임) 제4호의안 : 이사보수한도(15억원) 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건 제6호의안 : 정관 변경의 건 6-1 사업목적 추가 6-2 사채 액면총액 증액 6-3 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상철 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엑스페릭스 대표이사 現 (주)엑스플러스 대표이사 現 (주)인텔렉추얼디스커버리 대표이사 前 국제문제연구소 연구원 |
| 김남균 | 1981-06 | 3년 | 재선임 | 現 법무법인 시아 변호사 現 (주)엑스플러스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜경 | 1982-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 前 덕민종합법률사무소 소속변호사 前 (주)LG유플러스 법무담당 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 금융투자업 | 기타 금융투자업 추가 (사업다각화) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |