정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 안건 일부 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | - 제1호 의안 : 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤상철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김남균 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업목적 추가 제6-2호 의안 : 사채 액면총액 증액 제6-3호 의안 : 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 |
- 제1호 의안 : 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤상철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김남균 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업목적 추가 제6-2호 의안 : 사채 액면총액 증액 제6-3호 의안 : 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 제6-4호 의안 : 액면가 100원에서 500원으로 변경 - 제7호 의안 : 주식 병합 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 08시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제6기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 사내이사 윤상철 선임의 건 | 재선임 |
| 제2-2호의안 | 사내이사 김남균 선임의 건 | 재선임 |
| 제3호의안 | 감사 정혜경 선임의 건 | 재선임 |
| 제4호의안 | 이사보수한도(15억원) 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 제6-1호의안 | 사업목적 추가 | - |
| 제6-2호의안 | 사채 액면총액 증액 | - |
| 제6-3호의안 | 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 | - |
| 제6-4호의안 | 액면가 100원에서 500원으로 변경 | - |
| 제7호의안 | 주식 병합 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상철 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엑스페릭스 대표이사 現 (주)엑스플러스 대표이사 現 (주)인텔렉추얼디스커버리 대표이사 前 국제문제연구소 연구원 |
| 김남균 | 1981-06 | 3년 | 재선임 | 現 법무법인 시아 변호사 現 (주)엑스플러스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜경 | 1982-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 前 덕민종합법률사무소 소속변호사 前 (주)LG유플러스 법무담당 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기타 금융투자업 - 인공지능(AI),머신러닝, 딥러닝 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 산업용·협동·서비스·휴머노이드 로봇의 개발, 제조 및 판매업 - 스마트팩토리, 로봇 자동화 시스템 및 산업 자동화 시스템 구축 및 컨설팅업 - 골프장 개발 및 운영업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |