정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,919 | - 매출액 | 5,777 | |
| - 부채총계 | 35,425 | - 영업이익 | -3,459 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | -235 | ||
| - 자본총계 | 22,494 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,254 | - 매출액 | 10,076 | |
| - 부채총계 | 36,560 | - 영업이익 | -5,155 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | -2,289 | ||
| - 자본총계 | 20,694 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상기 [1. 재무제표 승인·보고]의 [*주당순이익(원)]은 별도 및 연결 포괄손익계산서상 기본주당이익입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 윤상철 선임의 건 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김남균 선임의 건 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 35.8 | 100 | - | 감사선임 3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.1 | 100 | - | 이사인 주주 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 6-1 | 특별결의 | 사업목적 추가 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 6-2 | 특별결의 | 사채 액면총액 증액 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 6-3 | 특별결의 | 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 6-4 | 특별결의 | 액면가 100원에서 500원으로 변경 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
| 7 | 특별결의 | 주식 병합 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상철 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엑스페릭스 대표이사 現 (주)엑스플러스 대표이사 現 (주)인텔렉추얼디스커버리 대표이사 前 국제문제연구소 연구원 |
| 김남균 | 1981-06 | 3년 | 재선임 | 現 법무법인 시아 변호사 現 (주)엑스플러스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜경 | 1982-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 前 덕민종합법률사무소 소속변호사 前 (주)LG유플러스 법무담당 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기타 금융투자업 - 인공지능(AI),머신러닝, 딥러닝 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 산업용·협동·서비스·휴머노이드 로봇의 개발, 제조 및 판매업 - 스마트팩토리, 로봇 자동화 시스템 및 산업 자동화 시스템 구축 및 컨설팅업 - 골프장 개발 및 운영업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |