주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 제5기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 감사보고 나. 제5기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 최대주주등과의 거래 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제5기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 기타비상무이사 권봉석 선임의 건 제2-2호: 사내이사 이창실 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능함 나. 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권봉석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - (2021 ~ 현재) LG 부회장 - (2019 ~ 2021) LG전자 대표이사 - (2015 ~ 2019) LG전자 HE사업본부장 |
| 이창실 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - (2020 ~ 현재) LG에너지솔루션 CFO - (2019 ~ 2020) LG화학 전지사업본부 경영관리총괄 - (2018 ~ 2019) LG전자 사업개발담당 - (2017 ~ 2018) LG전자 북미기획관리담당 - (2015 ~ 2017) LG전자 IR담당 |