주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제6기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 제6기 감사보고 나. 제6기 영업보고 다. 최대주주등과의 거래 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 제2-1호: 집중투표제 배제 금지에 관한 정관 변경의 건 제2-2호: 전자주주총회에 관한 정관 변경의 건 제2-3호: 사외이사 명칭 변경에 관한 정관 변경의 건 제2-4호: 분리 선출 감사위원 수 변경에 따른 정관 변경의 건 제2-5호: 감사위원 선·해임 시 최대주주 의결권 제한에 따른 정관 변경의 건 제2-6호: 배당절차 개선에 관한 정관 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 이명규 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규 선임의 건 ※ '제4호' 의안은 제2-4호 의안 가결을 전제로 상정되며, 제2-4호 의안이 부결될 경우 자동 폐기됨. 제5호 의안: 감사위원회 위원 이명규 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함 나. 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명규 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | - (2018 ~ 현재) 서울대학교 재료공학부 교수 - (2014 ~ 2018) 고려대학교 신소재공학부 부교수 - (2010 ~ 2014) 포항공과대학교 친환경소재대학원 부교수 - (2007 ~ 2010) 한국기계연구원 재료연구소 선임연구원 |
| 박진규 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - (2014 ~ 현재) 롯데이노베이트(주) 사외이사 - (2022 ~ 현재) 고려대학교 기업산학연협력센터 특임교수 - (2020 ~ 2022) 산업통상자원부 제1차관 - (2018 ~ 2020) 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 - (2017 ~ 2018) 산업통상자원부 기획조정실장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명규 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2018 ~ 현재) 서울대학교 재료공학부 교수 - (2014 ~ 2018) 고려대학교 신소재공학부 부교수 - (2010 ~ 2014) 포항공과대학교 친환경소재대학원 부교수 - (2007 ~ 2010) 한국기계연구원 재료연구소 선임연구원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||