정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 67,147,953 | - 매출액 | 23,671,759 | |
| - 부채총계 | 37,826,277 | - 영업이익 | 1,346,120 | ||
| - 자본금 | 117,000 | - 당기순이익 | 80,803 | ||
| - 자본총계 | 29,321,676 | *주당순이익(원) | -4,585 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,167,774 | - 매출액 | 7,661,584 | |
| - 부채총계 | 16,007,801 | - 영업이익 | -1,280,157 | ||
| - 자본금 | 117,000 | - 당기순이익 | -572,713 | ||
| - 자본총계 | 15,159,973 | *주당순이익(원) | -2,447 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제6기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 93.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 금지에 관한 정관 변경의 건 | 가결 | 66.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 전자주주총회에 관한 정관 변경의 건 | 가결 | 93.2 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제2-3호 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경에 관한 정관 변경의 건 | 가결 | 93.2 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제2-4호 | 특별결의 | 분리 선출 감사위원 수 변경에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 93.2 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제2-5호 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 최대주주 의결권 제한에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 93.2 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제2-6호 | 특별결의 | 배당절차 개선에 관한 정관 변경의 건 | 가결 | 93.2 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제3호 | 보통결의 | 사외이사 이명규 선임의 건 | 가결 | 86.2 | 92.4 | 7.6 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규 선임의 건 | 가결 | 64.3 | 97.4 | 2.6 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이명규 선임의 건 | 가결 | 49.2 | 74.5 | 25.5 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 86.5 | 92.7 | 7.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명규 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | - (2018 ~ 현재) 서울대학교 재료공학부 교수 - (2014 ~ 2018) 고려대학교 신소재공학부 부교수 - (2010 ~ 2014) 포항공과대학교 친환경소재대학원 부교수 - (2007 ~ 2010) 한국기계연구원 재료연구소 선임연구원 |
| 박진규 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - (2014 ~ 현재) 롯데이노베이트(주) 사외이사 - (2022 ~ 현재) 고려대학교 기업산학연협력센터 특임교수 - (2020 ~ 2022) 산업통상자원부 제1차관 - (2018 ~ 2020) 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 - (2017 ~ 2018) 산업통상자원부 기획조정실장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명규 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2018 ~ 현재) 서울대학교 재료공학부 교수 - (2014 ~ 2018) 고려대학교 신소재공학부 부교수 - (2010 ~ 2014) 포항공과대학교 친환경소재대학원 부교수 - (2007 ~ 2010) 한국기계연구원 재료연구소 선임연구원 |
| 박진규 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2014 ~ 현재) 롯데이노베이트(주) 사외이사 - (2022 ~ 현재) 고려대학교 기업산학연협력센터 특임교수 - (2020 ~ 2022) 산업통상자원부 제1차관 - (2018 ~ 2020) 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 - (2017 ~ 2018) 산업통상자원부 기획조정실장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||