주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 165 (마곡동) 원그로브 A동 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ 제2-1호 : 주주총회 개최 및 의결권 대리행사 방법 변경의 건 ㆍ 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 ㆍ 제2-3호 : 집중투표 배제조항 삭제의 건 ㆍ 제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조홍희 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이찬 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 집중투표제 도입은 정관 변경 승인 시 해당 부칙에 따라 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 2011~ 법무법인 태평양 고문 2010 서울지방국세청장 2009~2010 국세청 징세법무국장 2009 국세청 법인납세국장 2008~2009 서울지방국세청 조사4국장 2007~2008 중부지방국세청 조사3국장 2005~2007 주미뉴욕총영사관 파견국장(세무관) 2004~2005 국세청 혁신기획관 2003~2004 국세청 법인세과장 |
- SK케미칼(주) 사외이사(감사위원) ※ '26.03 임기만료 예정 - (주)메리츠금융지주 사외이사(감사위원) ※ '28.03 임기만료 예정 |
| 이찬 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 2026~ 서울대학교 첨단융합 최고위과정 주임교수 2024~ 서울대학교 첨단융합학부 교수 2006~ 서울대학교 산업인력개발학과 교수 2022~2023 서울대학교 평생교육원 원장 2019~2022 서울대학교 경력개발센터 센터장 2015~2018 서울대학교 교육연수원 원장 |
- 롯데글로벌로지스(주) 사외이사 ※ '27.03 임기만료 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~ 법무법인 태평양 고문 2010 서울지방국세청장 2009~2010 국세청 징세법무국장 2009 국세청 법인납세국장 2008~2009 서울지방국세청 조사4국장 2007~2008 중부지방국세청 조사3국장 2005~2007 주미뉴욕총영사관 파견국장(세무관) 2004~2005 국세청 혁신기획관 2003~2004 국세청 법인세과장 |
| 이찬 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2026~ 서울대학교 첨단융합 최고위과정 주임교수 2024~ 서울대학교 첨단융합학부 교수 2006~ 서울대학교 산업인력개발학과 교수 2022~2023 서울대학교 평생교육원 원장 2019~2022 서울대학교 경력개발센터 센터장 2015~2018 서울대학교 교육연수원 원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |