정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,689 | - 매출액 | 30,873 | |
| - 부채총계 | 19,774 | - 영업이익 | -704 | ||
| - 자본금 | 1,856 | - 당기순이익 | -1,097 | ||
| - 자본총계 | 39,915 | *주당순이익(원) | -59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,846,603,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.19 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 |
보통결의 | 제24기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원) | 가결 | 57.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 최석림 재선임의 건 | 가결 | 57.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2호의안 | 보통결의 | 사외이사 전태준 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 임희석 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1호 의안 |
보통결의 | 감사 홍도현 재선임의 건 | 가결 | 8.6 | 95.9 | 4.1 | - |
| 4호 의 안 |
보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 98.4 | 1.6 | 이사보수 한도의 경우 대주주인 대표이사 최석림과 자기주을 제외한 나머지의 25% 이상 참석 및 찬성으로 가결함. |
| 5호 의 안 |
보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 57.3 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석림 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 생명공학과졸업(91.02) (주)스위스카타딘연구소 연구실 정수소재 개발 연구원(93.02) 웅진코웨이(주) 연구실 정수소재 개발 연구원(97.12) 일본 TOPRUN(주) 한국지사 연구실 정수소재 개발 연구원(01.06) (주)피코그램 대표이사(2002~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전태준 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 응용화학부졸업(94.02) UCLA Chemical & Biomolecular Engineering 공학박사(08.06) 한국 IBM (01.09) Libirde, Inc.,U.S.A 공동창립(09.12) AquaZ A/S, Denmark 사외기술이사(12.08) (주)메타랩스 사외이사(현) 인하대학교 바이오시스템융합학과 교수(현) |
(주)메타랩스 사외이사 (2026년 3월임기종료) |
| 임희석 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 섬유공학 학사(86.02) 한양대학교 섬유공학 석사(88.02) 삼성종합기술원 기술기획팀과장(97.06) Univ.of Massachusetts 고분자학박사(01.06) 웅진케미칼 필터사업본부장(15.12) 도레이첨단소재 대표이사(23.03) TAMF 대표이사(현) |
TAMF 대표이사(사내이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍도현 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 강남대학교 세무학(박사) 졸업(16.02) 국세청 입사(75.01) 제38회 세무사 합격(01.09) 국세청 행정사무관 명예퇴직(02.03) ㈜한국투자신탁 고문(02.05) ㈜팬택앤큐리텔 고문(02.02) ㈜대성그룹 고문(02.05) ㈜한빛아앤비 사외이사(02.05~09.03) ㈜충북방송 사외이사(09.05~15.03) 세무법인호연(반포지점)(현) |