주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145(A동 1층) A103호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제10기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. - 제10기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호 의안 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 제 2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 제 2-1호 의안 | 상법개정안 반영 | - |
| 제 2-2호 의안 | 회사 경영상 필요에 의한 개정 | - |
| 제 3호의안 | 임원 퇴직금 규정 변경의 건 | - |
| 제 4호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제 4-1호 의안 | 사내이사 지요셉 재선임의 건 | - |
| 제 4-2호 의안 | 사내이사 빌헤름 홀잡펠 재선임의 건 | - |
| 제 4-3호 의안 | 사내이사 박소영 재선임의 건 | - |
| 제 4-4호 의안 | 사외이사 오세종 재선임의 건 | - |
| 제 4-5호 의안 | 사외이사 김성호 재선임의 건 | - |
| 제 4-6호 의안 | 사외이사 박종필 재선임의 건 | - |
| 제 4-7호 의안 | 기타비상무이사 정승용 재선임의 건 | - |
| 제 4-8호 의안 | 기타비상무이사 강윤식 재선임의 건 | - |
| 제 5호 의안 | 회사 분할계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지요셉 | 1981-11 | 1 | 재선임 | 전) 한동대학교 연구교수 전) (주)에이치이엠파마 CTO 현) (주)에이치이엠파마 CEO |
| 빌헤름 홀잡펠 | 1942-01 | 1 | 재선임 | 전) 독일 연방 Max Rubner 연구소 소장 전) (주)에이치이엠파마 CEO 현) 세계 식품 미생물 연합 회장 현) 세계 식품 미생물 학회 회장 현) (주)에이치이엠파마 CTO |
| 박소영 | 1987-08 | 1 | 재선임 | 전) (주)노브메타파마 연구원 현) (주)에이치이엠파마 상무이사 |
| 정승용 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 현) 서울대학교 의과대학 교수 현) 서울대학교병원 진료부원장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사 |
| 강윤식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 전) 대한외과학회 부회장 현) 기쁨병원 병원장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성호 | 1968-10 | 1 | 재선임 | 전) 세무법인 하나 세무사 현) 세무법인 예람 대표 세무사 현) (주)에이치이엠파마 사외이사 |
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| 오세종 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 현) 전남대학교 동물자원미생물공학 교수 현) (주)에이치이엠파마 사외이사 |
(주)락토마이스터 이사 |
| 박종필 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 현) 대현회계법인 공인회계사 현) ㈜에이치이엠파마 사외이사 |
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