정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,077 | - 매출액 | 83,844 | |
| - 부채총계 | 33,141 | - 영업이익 | 32,715 | ||
| - 자본금 | 11,869 | - 당기순이익 | 19,392 | ||
| - 자본총계 | 211,935 | *주당순이익(원) | 817 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 243,035 | - 매출액 | 83,835 | |
| - 부채총계 | 33,144 | - 영업이익 | 31,392 | ||
| - 자본금 | 11,869 | - 당기순이익 | 18,630 | ||
| - 자본총계 | 209,891 | *주당순이익(원) | 785 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 316 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,501,336,296 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.85 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-04 주주총회소집결의(정기주주총회) 2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 72.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 72.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 김상유 선임의 건 | 가결 | 72.4 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 김지원 선임의 건 | 가결 | 72.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 상근감사 원홍식 선임의 건 | 가결 | 43.1 | 93.2 | 6.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.9 | 98.3 | 1.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.4 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 CRO 前 (주)에스엠엔터테인먼트 Marketing Center 장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상유 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 現 명지대학교 스포츠학부 학부장 | 대한제당 사외이사 단호학원 사외이사 풍문학원 이사 한봄학원 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원홍식 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 K&L Gates 서울사무소 대표변호사 前 Steptoe & Johnson |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 제조 판매업(화장품책임판매업) - 식품유통전문판매업 - 소매업관련 용역 및 수탁사업 - 일반잡화, 액세서리, 생활용품 등의 제작 수출 및 도소매 - 판촉물, 인쇄물 제작 및 판매 - 연예인 스타상품 제작 및 국내외 유통업 - 상품 종합 도소매 및 수입, 수출업 - 장남감 및 취미, 오락용품의 제작 및 도소매업 - 생활용품의 제작 및 도소매업 - 인형, 장남감 및 오락용품 제조업 - 전문디자인업 - 제품디자인업 - 캐릭터 개발 및 제품화 사업 - 전시기획 및 연출 - 문화콘텐츠 개발업 - 문화콘텐츠 기획 및 제작 - 문화콘텐츠 상품 수출 및 도소매 |
신사업 추진에 따른 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |